这么个事儿呢, 讲起来复杂的时候它确实复杂, 讲起来简单的时候它又真的简单。好多人在使用比特派进行转账操作, 心里那可谓是忐忑不安, 担忧哪一天警方找上家门。转账的这般行为本身不符合违法的标准, 可要看着你所转的究竟是何等性质的款项, 以及转账的对象到底是谁。
我曾看见好多人, 他们把自己手上的USDT往银行卡里转, 转好了就马上问这么做合不合法。兄弟, 你这笔钱到底从哪来的, 难道你自己心里没个明白的认识吗? 要是这钱是规规矩矩打工辛苦搞来的, 或者是通过合法投资渠道得到的, 那你怎么转来转去都没人会干涉你。可是, 要是你碰了那些本来就不该沾上的钱, 那就算你用比特币来转账, 最后肯定是逃不掉法律制裁的。
关键不是工具，是钱的来路。
又说一件事, 好多人借助比特派给境外平台做转账操作, 还宣称这是投资行为, 或者是理财举动。我唾弃！那些境外平台在国内根本没牌照, 一旦你转过去的钱没了, 到时候向谁哭诉? 就连法院都未必会受理这种案件。这就如同你明明晓得前方是个坑, 却还是闭着眼睛往下跳, 最后摔死了能怪谁?
我们必须得清楚, 这种向无牌照境外平台进行转账的行为, 风险是极其高的, 好多人盲目地认为能够从中获取利益, 然而却忽略了背后存在的巨大隐患, 那一些据称的投资、理财说法, 只不过是自我欺骗的幌子而已, 国内针对这类不受监管的境外平台交易有着明晰的规定与限制, 可是有些人就是不听从劝告, 非要去冒险, 最终要是遭遇钱财方面的损失, 只能自己咽下苦果, 根本没有地方可以去寻求公道, 就好像掉进陷阱却没有人能够救助, 只能责怪自己当初太过草率鲁莽。
另外, 还有人这么问询, 我借助比特派给熟人去转款, 金额是小额的, 这样子可不可以? 可以, 你转给自己的老婆、你亲爱的爹妈, 有谁会去阻拦你? 然而, 要是转款对象是那些从事传销活动的、进行赌博行为的人, 那就难以确定了。法律所注重的是主观上的故意情况, 要是你明知道对方在干坏事, 却仍旧给他进行转账操作, 那你可就成为帮凶了。
因此, 别老是一门心思地盯着“合不合法”这三个字眼去反复思量, 得先去把涉及钱方面的事情梳理明白。要是自身所拥有的钱不存在任何问题, 所转予之人也不存在任何问题, 那么不管采用何种工具都是可行的。倘若内心藏着不可告人的秘密, 哪怕你是运用现金进行转账操作, 同样会潜藏着问题。
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